Société Anonyme au capital de 71 693 860 € Siège social : 26, boulevard du Président Wilson 67000 STRASBOURG 558 501 912 RCS STRASBOURG www.es.fr
Avis de convocation
Les actionnaires sont informés qu'une assemblée générale ordinaire est convoquée le mercredi 14 mai 2025 à 14h30 au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'administration sur l'exercice social 2024 et sur les comptes consolidés de l'exercice 2024 2. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, du rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés, ainsi que du rapport sur les comptes consolidés 3. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes chargé de certifier les informations en matière de durabilité 4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024 5. Affectation du résultat 6. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce 7. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024 8. Désignation d'un Commissaire aux comptes chargé de certifier les informations en matière de durabilité en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales (CSRD) 9. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au titre de l'article L. 22-10-9 du code de commerce pour l'exercice 2024 10. Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Marc KUGLER 11. Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Madame Béatrice PANDELIS 12. Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Madame Anne-Véronique FAURÉ 13. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2025 14. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025 15. Pouvoirs à donner en vue des publications légales Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à l'Assemblée, de voter par correspondance, ou de s'y faire représenter en donnant pouvoir au Président, à un autre actionnaire, membre de cette assemblée, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix, en application de l'article L. 22-10-39 du code de commerce. Toutefois, seront seuls admis à l'Assemblée, à s'y faire représenter ou à voter à distance, les actionnaires dont il pourra être justifié au préalable de cette qualité par l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom au plus tard le 2ème jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 mai 2025 à zéro heure, soit dans les comptes de titres tenus par la société, soit dans les comptes de titres tenus par l'intermédiaire habilité, soit le cas échéant dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication ou de visioconférence et, de ce fait, aucun site ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires peuvent se procurer sur le site Internet de la société https://groupe.es.fr/investisseurs-et-presse/investisseurs-et-actionnaires le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou utiliser celui qui sera joint à leur convocation. Ce formulaire devra être renvoyé au siège de la société, à l'adresse postale 26 boulevard du Président Wilson 67932 Strasbourg Cédex 9, ou par voie électronique à l'adresse actionnaires@es.fr Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. En l'absence d'indication de mandataire, le président de l'Assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable sur tous les autres projets de résolutions. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société à l'adresse mail ou postale précitée au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée générale, soit le 11 mai 2025. En application des articles L.225-108 et R.225-84 du code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Celles-ci sont envoyées au siège social par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président du Conseil d'administration ou par voie électronique à l'adresse questions_ag_actionnaires@es.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 7 mai 2025. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du code monétaire et financier. Le Conseil d'administration répondra au cours de l'Assemblée générale ou, conformément à l'article L225-108 du code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la Société. Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, tous les documents prévus aux articles R.22-10-23 et R.225-83 du code de commerce qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée générale seront disponibles dans les délais légaux sur le site Internet https://groupe.es.fr/investisseurs-et-presse/investisseurs-et-actionnaires Le texte complet des résolutions a été publié dans le BALO du 28 avril 2025.
