AFI·ESCA

Société anonyme au capital de 12.359.520 €
Siège social : 2 quai Kléber 67000 Strasbourg
RCS Strasbourg 548 502 517

Convocation a l'assemblée générale
mixte des actionnaires

Les actionnaires de la société AFI·ESCA sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le vendredi 13 juin 2025 à 11 h 00, au siège social de la société sis 2, quai Kléber
67000 Strasbourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture des rapports du conseil d'administration à l'assemblée générale (comptes sociaux 2024)
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux 2024
3. Questions diverses
4. Vote des résolutions
A TITRE ORDINAIRE
4.1 Approbation des comptes sociaux 2024 ainsi que des rapports y afférents. Décharge et quitus au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4.2 Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes
4.3 Approbation de l'affectation et de la répartition des sommes à disposition de l'assemblée
4.4 Autorisation d'acquérir toutes les valeurs pour la représentation des provisions techniques
4.5 Approbation des dépenses et charges non-déductibles
4.6 Fixation du montant des jetons de présence afférents à l'exercice 2024
4.7 Renouvellement d'un mandat d'administrateur
4.8 Nomination d'un nouvel administrateur
4.9 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
A TITRE EXTRAORDINAIRE
4.10 Augmentation de capital réservée aux salariés
4.11 Modification des statuts
A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
4.12 Pouvoirs pour effectuer les publications et dépôts prescrits par la loi
Une convocation est envoyée par courrier à chaque actionnaire, accompagnée d'un pouvoir pour tout participant qui souhaiterait se faire représenter.