Société Financière de la Nef

Société coopérative anonyme à capital variable

Capital minimum de 38 112,50€

A Directoire et Conseil de Surveillance

8 avenue des Canuts - CS 60032

69517 VAULX-EN-VELIN

RCS LYON 339 799 116

AVIS DE CONVOCATION

Les sociétaires de la Société Financière de la Nef sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le Samedi 17 mai 2025 à 9h à La Cabane des Halles de la Cartoucherie - 16 ter avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse, ainsi qu'en visioconférence, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire :

- Modification des articles 8 et 34 des statuts

- Pouvoirs pour formalités

2/ Dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et quitus au directoire et au conseil de surveillance

- Affectation du résultat

- Rapport spécial des commissaires aux comptes

- Constatation du montant du capital social

- Rapport du réviseur coopératif

- Prise d'acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes suppléant

- Rémunération du directoire et indemnités des membres du conseil de surveillance

- Prise d'acte de la fin de mandat d'un membre du conseil de surveillance

- Pouvoirs pour formalités

Pour les modalités de connexion à la visioconférence et toute précision complémentaire, les sociétaires sont invités à prendre contact avec la Société Financière de la Nef.

Le Directoire.