C.E.R.P. RHIN RHONE MEDITERRANEE

CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE
RHIN RHONE MEDITERRANEE
Société Anonyme
au capital de 23.289.000 Euros
Siège Social : 36 rue Albert 1er
90000 BELFORT
R.C.S. BELFORT B 535 420 533

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

Les actionnaires de la Société "CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE" sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le mercredi 25 juin 2025, à 15 heures à l'Hotel Novotel Belfort Centre Atria - Avenue de l'Espérance - BELFORT (90000).
Questions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
1.Présentation et approbation : du rapport du Conseil d'Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Quitus aux Administrateurs et décharge de l'exécution de leur mission aux Commissaires aux Comptes.
2.Présentation et approbation : du rapport du Conseil d'Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Quitus aux Administrateurs et décharge de l'exécution de leur mission aux Commissaires aux Comptes.
3.Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce dont il est fait état dans le rapport des Commissaires aux Comptes.
4.Affectation du résultat de l'exercice.
5.Fixation du cours indicatif de l'action.
6.Renouvellement du mandat en qualité d'administrateur de Monsieur Philippe GAERTNER.
7.Renouvellement du mandat en qualité d'administrateur de Monsieur Arnaud VERDENET.
8.Fixation du montant des jetons de présence.
9.Pouvoirs en vue des formalités.
Questions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
10. Modification de l'article 3 des statuts sociaux.
11. Modification de l'article 10 des statuts sociaux.
12. Pouvoirs en vue des formalités.
Il est rappelé qu'à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut, au moyen du document joint à la convocation, choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire,
b) Donner pouvoir à un autre actionnaire ou à son conjoint,
c) Voter par correspondance.
Des formulaires de vote par correspondance seront joints aux convocations. Ils peuvent être obtenus par demande écrite adressée au siège social ou par mail idembski@cerp-rrm.com.
Les demandes de questions écrites sont adressées dans les mêmes formes.
Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l'enregistrement des titres au nom de l'actionnaire, au troisième jour ouvré précédant les assemblées à zéro heure.
Les rapports et documents prévus à l'article R236-3 du code de commerce sont mis à disposition des actionnaires au siège social 30 jours avant la date des assemblées.