HYDRAULIQUE HOLDING

Avis de convocation

Les actionnaires de la Société Anonyme HYDRAULIQUE HOLDING., au capital de 1 534 610 €, immatriculée au RCS d'Epinal sous le numéro B 308 208 388, sont convoqués :
En assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire au siège social sis à LE VOID D'ESCLES 88260 ESCLES, le 29 Septembre 2025 à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre Ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise établis par le conseil d'administration,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées,
- Approbation des conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
- Affectation du résultat de l'entreprise,
- Fixation des rémunération prévues à l'article L225-45 du Code de Commerce,
- Renouvellement des mandats de trois administrateurs
- Démission d'un administrateur et non remplacement de celui-ci,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société.
A titre Extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions,
- Pouvoirs en vue des formalités